Triển khai thựchiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền

29/12/2023

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 5989/BXD-QLN ngày 25/12/2023 về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các quy định pháp luật nêu trên. Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An triển khai thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền với các nội dung như sau:

1. Đối tượng báo cáo: Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 4 của Luật phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022.
"2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
b) Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;"
2. Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo: Theo Điều 3, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
"Điều 3. Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu đồng) trở lên."
3. Chế độ báo cáo, hình thức báo cáo và thời hạn báo cáo:
Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và văn bản số 4878/TTGSNH5 ngày 31/10/2023 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đính kèm):
- Báo cáo giao giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Báo cáo giao dịch đáng ngờ dành cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản tại mẫu số 5 của phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
4. Nơi nhận báo cáo: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tại mục 1.3 của phụ lục 04 ban hành kèm theo văn bản số 4878/TTGSNH5 ngày 31/10/2023 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng - Ngân hành Nhà nước Việt Nam:
"1.3 Phương thức báo cáo: Các đối tượng báo cáo quy định tại mục 1.2 Phụ lục này, gửi tệp (file) báo cáo khi phát sinh giao dịch theo hướng dẫn tại tài liệu này đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng phần mềm TRAMLclient (hướng dẫn sử dụng phần mềm, download phần mềm trên website
http://www.sbv.gov.vn chuyên mục: Trang chủ/Phòng, chống rửa tiền/Công nghệ). Trường hợp các đối tượng báo cáo khi chưa thiết
lập được đường truyền kết nối đến Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện gửi file báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng cách gửi đến địa chỉ Email: kythuat_pcrt@sbv.gov.vn."
5. Cung cấp thông tin: Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An điền thông tin của đơn vị vào biểu mẫu đính kèm văn bản số 5989/BXD-QLN ngày 25/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 08/01/2024 qua zalo số điện thoại: 0902539747 của ông Trần Duyệt Hùng - chuyên viên Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (đính kèm văn bản số 5989/BXD-QLN ngày 25/12/2023 của Bộ Xây dựng).